Estafas con comprobantes falsos: una mujer de 25 años quedó imputada por 33 compras de quesos por más de $60 millones

La investigación por presuntas estafas a una fábrica de quesos de Mar del Plata continúa con una mujer de 25 años identificada con las iniciales M. A. G. como única imputada, según consta en el expediente. La sospechosa había sido detenida en su domicilio de Quequén y trasladada a Mar del Plata, donde se negó a declarar ante el fiscal Luis Ferreyra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Económicos. Horas más tarde recuperó la libertad, aunque el proceso judicial sigue abierto.

La denuncia, radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10, comprende 33 operaciones realizadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio económico superior a los $60 millones. La maniobra investigada consistía, de acuerdo con lo reconstruido por los pesquisas, en solicitar mercadería por teléfono y enviar, a través de aplicaciones de mensajería, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba luego los quesos en la planta.

Cómo se detectó la maniobra

El caso salió a la luz a partir de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los dueños de la pyme sobre los precios bajos a los que la sospechosa ofrecía los productos en el mercado. Ese señalamiento llevó a los propietarios a verificar el último pedido y, al revisar la cuenta, comprobaron que el pago no se había acreditado.

El control se extendió luego a las operaciones anteriores y se detectó que tampoco se habían recibido los fondos. Hasta ese momento, la empresa entregaba los pedidos sin una verificación inmediata de cada depósito, dado que las transacciones se habían convertido en una rutina habitual. La carátula de la causa es "estafa",

“Cuando se detectó la maniobra, se constató que ninguno de los 33 comprobantes remitidos por la imputada se correspondía con débitos reales en la cuenta de la firma damnificada.”Fuente judicial consultada por este portal

El allanamiento y los secuestros

Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y, por orden del fiscal Ferreyra, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda de la imputada, donde se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo.

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios de las cuentas utilizadas para cobrar.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las plataformas de home banking y aplicaciones financieras.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y renovarlos ante cualquier sospecha de filtración.
• Confirmar cada transferencia por un canal independiente antes de despachar mercadería, sin asumir como válido un comprobante enviado por la contraparte.
• Evitar la rutina de entrega sin conciliación previa cuando se trata de clientes frecuentes.

Próxima instancia procesal

La mujer continúa imputada y a disposición de la justicia mientras avanzan las pericias sobre los teléfonos secuestrados y los comprobantes falsos aportados a la causa. La fiscalía deberá resolver en las próximas semanas si la imputada es citada a ampliar su declaración indagatoria, en el marco de una pesquisa que mantiene bajo análisis la totalidad de las 33 operaciones denunciadas.